第16回定時株主総会招集ご通知 株式会社メディアドゥホールディングス | 招集通知

証券

「貸 日

株 主 各

東京都渋谷区 々木四 目」0番 号

株 式 会 社

表 締役社長

藤

恭

嗣

第16回定時株主総会招集

通知

拝啓

素

格

高配

厚

御礼申

あ

当社第1買回定時株主総会

開催い

出席

い

う

通知申

あ

当日

出席願え

い場合

書面

議決

行使

手数

株主総会参考書類

検討

うえ

議決

行使書用紙

議案

対

否

表示い

「貸

「買日 火曜日 午

時

到着

う

返

い

う

願い申

あ

敬

具

．日 時 「貸 「貸日 水曜日 午前10時

．場 所 東京都中央区日 橋茅場 目 番 号 東京証券会館 階

成26 日付 店所在地を東京都渋谷区 変更

しまし 株主総会 開催場所を上記 お 変更い

し お ます

開催場所 昨 異 ます 来場 際 尾

会場 案内図を 参照 うえ お間違え いよう 注意く

い ．目 的 事 項

報 告 事 項 第1買期 「買 日 「貸 「8日 業報

告及 計算書類報告 件

決 議 事 項

第 号議案 余金 処 件

第 号議案 定款 部変更 件

第 号議案

第 号議案

第 号議案

締役 選任 件 査役 選任 件

締役 対 ン 新株 約

容決定 件

当日 出席 手数 議決 行使書用紙 会場 付 提出 い う 願い申 あ

株主総会終了 業 明会 開催 定 併

出席 い う 案 申 あ

株主総会参考書類並 業報告及 計算書類 修 生 場合 ン 当社 し図図歳野景景与与与普駅ご正じＦ正封普控歳 掲載

い

提供書面

事

業

報

告

。

「貸 「8日

)

．会社

現況

。1) 当事業 度 事業 状況

業 経過及 果

当 業 度 わ 国 経済 消費税増税 伴う 込 需要 動 個人消費 時的 落 込 伸 悩 感 あ

府 積極的 経済 策 背 全般的 緩や 回復基調 移

当社 関連 ン ン 流通 巻 業環境 い

携帯電 契約数 「買 1「 時 億「,監11万件 総 省 表 総人 「貸 日現在概算値 占 割合 人 及率

重8普監 遉 い う ン契約数

買,監44万件 携帯電 契約数全体 監「普」 大 加え

端 「買 期 「買 ～ 国 出荷

数 前 度 比 「0普8 増 41」万 表

ン 整備 進 い いえ 出所 「014 国 携 帯電 端 出荷状況 「014 度 期国 端 出荷状況 ２２総 研

当社 主力 業領域 あ 電子書籍 場 「買 度 い 1,「監0億 測 前 度 重」買億 」14億 増加 初 1,000億 大 突破 想定 い 「買 出版 場 国

書籍 雑 定販売 合計 買,0買監億 出所 出版科学研究

所 電子書籍 場 今 引 大 見込

」0 「,貸重0億 電子雑 場 監監0億 合わ 電子出版 場 」,」40億 程度 想 い 出所 電子書籍

調査報告書「014 ン 総合研究所

う 業環境 多 ン ン

多 人 健全 著作物 創造 実現

いう 業理念 実現 積極的 業容 大 組 い

電子書籍 業 ン ン

運営 既 い 積極的 施策 講 電子

書館 進出 業 提携や 今 展開 向

海外電子書店 業 提携 大手８３８ 業者 大手出版社

海外 電子書籍配信合弁会社 足 組 行

い

「買 更 展 目指 社 東

京都渋谷区 移転

結果 当 業 度 売 高 8,0貸4,買買4千 前期比4監普買 増 経常利益 41」,」18千 前期比81普0 増 当期純利益 「」重,重重「千 前 期比」買普0 増

当 業 度 ン 業績 あ

業区 売 高

第 1監 期 「買 期 前 業 度

第 1買 期 「貸 期

当 業 度 前 業 度比増減

金 千

構 比 金 千

構 比 金 千

増 減 率

電子書籍 業 4,買「買,監0監 8」普4 貸,0」0,4重監 8貸普1 「,40」,重8重 監「普0 音楽 映像 業 監買「,41」 10普1 4買重,買「1 監普8 △重「,貸重1 △1買普監 業 「1重,4買買 4普0 14重,「買重 1普8 △貸0,1重買 △」「普0 業 1」買,4重0 「普監 4「監,「貸貸 監普」 「88,貸8買 「11普買 合 計 監,監44,8貸買 100普0 8,0貸4,買買4 100普0 「,監「重,貸8貸 4監普買

電子書籍 業

電子書籍 業 １．３分株式会社 ＬＩＮ ン

大型電子書店 電子書籍 堅調 移 売 高 伸長

大 寄 引 無 大手電子書店

引 開始 ン売 底

自社 絵 門 電子書籍

９封とＧ封封! ! 提供 開始 新 獲

得 試

現在 販売 中心 出 ン

ン 触 機会 創出 電子 書館 世界最

大手４不ご三）三じ不ご,．駆続普 戦略的業 提携 日 電子 書館 進 社 通 日 優 ン ン 海外 提供 い 準備 開始い

展開 向 動 米国 電子書籍

ン 展開 ８続三じＧ正 ．駆続普 日 ン ン 独 占提供 契約 締結 ＬＩＮ ン 海外版 進 合 弁会社１．３分 B封封推 ）じ囲図三じＧつ図じ封駆株式会社 １．３分株式会社 株式会社講談 社 株式会社 学館 設立

方 開 面 い 書体験価値 向 書

ン 活用 目指 高機能且 使い易い 注 開 い

向 新規電子書店 獲得や新 電子書籍

確立 進 業容 大 い い 考え い

結果 売 高 貸,0」0,4重監千 前期比監「普0 増 ン 利益 」40,188千 前期比買」普0 増

注 電子書籍 表示 閲覧 ソ い

い

音楽 映像 業

音楽 映像 業 引 Z．４３ Z．４３

）分-１：政分 音楽配信 ン及

ン向 提供 料音楽配信 場全体 縮

売 減少傾向

結果 売 高 4買重,買「1千 前期比1買普監 減 ン 利益 買0,11」千 前期比監普」 増

業

業 ソ 場 競 激化

売 減少傾向

結果 売 高 14重,「買重千 前期比」「普0 減 ン 利益 監,」「0千 前期 」,重「0千 損失

業

業 情報系携帯電 運営 行

及 広告 理 ン ン 業 引 注力 扱 増え

売 大

結果 売 高 4「監,「貸貸千 前期比「11普買 増 ン 利益 貸,」重0千 前期 重,監監0千 損失

設備投資 状況

当 業 度中 い 実施い 当社 設備投資 総 1買4百

万 主 あ

当 業 度 主 投資

ン ン 獲得費用 貸4百万

ソ 買「百万

購入 1買百万

移転 設備費用 監百万

資金調遉 状況

当 業 度 い 新株 約 行使 1貸4百万 資金調遉 行い

。2) 直前 事業 度 財産及び損益 状況

区 _。 第 1」 期_{「4 「 期)。} 第 14 期_{「監 「 期)。} 第 1監 期_{「買 「 期)} 。当第 1買 期業 度) 。 「貸 「 期) 売 高 。千 ) 」,買0「,買」貸 4,08買,00貸 監,監44,8貸買 8,0貸4,買買4 経 常 利 益 。千 ) 監重,」0」 」1,監貸1 「「8,」0重 41」,」18 当 期 純 利 益 。千 ) 1買,008 4,488 1貸買,411 「」重,重重「 株当 当期純利益 。 ) 「普18 0普買1 「「普「4 「監普4重 総 資 産 。千 ) 1,監「監,4貸貸 1,4重1,」」監 「,重08,0「1 4,1「0,貸「8 純 資 産 。千 ) 」「4,貸「4 」「重,「1「 1,4」貸,」重4 1,8監監,重8重 株当 純資産 。 ) 44普「監 44普8買 1買1普14 1重1普買「 注 普第1監期 い 「監 14日付 通株式 株 100株 株式

割 行 第1買期 い 「買 日付

通株式 株 株 株式 割 「買 1「 日付 通株式 株 株 株式 割 行

普 株当 純資産 及 株当 当期純利益 い 第1」期 期 首 株式 割 行わ 仮定 算定

。3) 重要 親会社及び子会社 状況

親会社 状況 当 項 あ

要 子会社 状況 当 項 あ

。4) 対処す 課

当社 属 著作物 ン ン 流通 場 場 急速 大 加え 容 多様化

当社 的 業績 大 業界 信頼度向

項 対処 課 識 積極的 組 実施

文中 将来 関 項 当 業 度 現在 い 当社

断 あ

術 強化

当社 原則的 製 開 通 提供

ン等 新 対応

大や 増加 合わ 定稼働 対策

新 い 術 積極的 入等 現行 改善 中長期的視

立 強化 組 い 今 電子書

籍 流通 ン い 想定 電子書籍流通

競 力 あ 構築 い い 考え

業 基 強化

当社 場 優 性 確保 企業 長

経営資源 確保 既 業 強化 新規 業 対

積極的 組 必須 あ 課

あ

ン ン ン 実

当社 主力 業 あ 電子書籍関連 い 的 長 商 知 度 高 人気 あ 電子書籍 ン ン

獲得 今 扱い ン ン 獲得

電子書籍 い あ 捉え

中心 ン ン ン 加え 今

般書籍や雑 等 幅広い 電子書籍 ン ン い 積 極的 獲得 い い 考え

電子書籍流通網 大

当社 電子書籍関連 い ン ン 確保 連動 電 子書籍流通網 大 基 強化 要 課 あ

自社電子書店展開 既 引電子書店 ン

ン 営業 電子書籍 ン ン 販売 大や 顧客企業 共 業展開 行う ン 型 電子書店 立 独占的 ン ン 供給 新 販売網 構築 電子書籍流

通網 大 い

将来 向 研究開 新規 業 い

当社 業 展開 業界 い 化 加速や競合企 業 頭 場環境や顧客 競合 社 状況 常 変化

今 変化 激 い 業環境 想定

う 業環境 い 将来 見据え 新規 業 創出や研究開 要 課 あ 考え

今 当社 中長期 競 力確保 研究開 及

蓄積 積極的且 的 行う 新規 業開 組

い

海外 業展開 進

当社 電子書籍 業 主 国 業 展開 多

優秀 ン ン 抱え 電子書籍業界 い 化

進 場 業展開 加速 い 思わ 当

社 営業や ン 体制 翻 や ン 注

等 ン 電子書籍 ン ン 輸出入 業 体

制 強化 世界 向 展開 い い 考え

注 文 や 像 音声 動 要素 組 合わ ン ン 作品 組 立 いい

優秀 人 確保

当社 場 大や新規参入企業 増加 嗜好 多様化等

業環境 迅速 対応 い 嗜好性 析や

恒常的 改善 行う 人 確保 育 要

あ 考え

人 獲得競 今 厳 い状況 思わ 当社 優秀 人 惹 う 社 教育制度 整備 福

利厚生 実 い 業界 在感 高 会

社 魅力 求 い 採用強化 い 考え

知的 産 い

当社 第 者 知的 産 関 第 者 知的 産 関 許諾 得 い 等 引 企業 確 う

侵害 い う留意 制作 扱い 行

当社 業 大 伴い 知的 産 扱い 増加

様々 対処 必要性 あ 当社 い 第

者 知的 産 侵害 い う知的 産 理解 深 管理体制 強化 い

部管理体制 強化

当社 今 更 業容 大 各種業 標準化 効率

化 徹底 業基 確立 要 課

あ 識 適 且 効率的 業 運営 遂行

従業員 対 業 や ン ン 等 周知徹底

部管理体制 強化 業 効性 効率性及

適 性 確保 い

。5) 主要 事業内容 「貸 「8日現在

当社 主 ン 端 向 ン ン

流通 行

電子書籍 ン ン 及 配信 企業向 提供

電子書店 運営 行う 電子書籍 業 ン 向 音楽 映像 ン ン 配信 行う 音楽 映像 業 ン ン

等 利用 活用 業 主要

業

。6) 主要 営業所及び事業所 「貸 「8日現在

社 東京都渋谷区 注 中区 徳島木頭 徳島県那賀郡那賀

注 「買 日付 社 東京都渋谷区 移転

。7) 使用人 状況 「貸 「8日現在

使 用 人 数 前 期 比 増 減 均 齢 均 勤 数

重「 1 」4普」 4 」ヶ

注 使用人数 社員 除い 載

。8) 主要 借入先 状況 「貸 「8日現在

当 項 あ

．株式

状況

。1) 発行可能株式総数 1監,買80,000株

。2) 発行済株式 総数 重,買買監,「00株

。3) 株主数 4,04重

。4) 大株主

株 主 持 株 数 持 株 比 率

藤 恭 嗣 」,」81,000株 」4普重8

株 式 会 社 ） ， ン ン 監買」,000 監普8「

大 和 和 惠 44貸,買00 4普買」

日 信 銀行株式

会 社 信 410,買00 4普「4

B３Y ，（２ （１．分３９ ＆（（４：３９ J５７） ＆（

． ８ ， 。 達 分 - ＆ （ ) 「」4,買00 「普4「

株 式 会 社 学 館 「「0,800 「普「8

株 式 会 社 講 談 社 「00,000 「普0買

日 信 銀行株

式 会 社 信 1貸監,監00 1普81

株 式 会 社 ８ B ． 証 券 1監買,重00 1普買「

溝 敦 104,800 1普08

注 1普 10 株主 載 「普自己株式 所

」普 「買 日付 通株式 株 株 「買 1「 日付 通株式 株 株 株式 割 行

．新株予約権等

状況

。1) 当事業 度 日 おい 当社役員 保 し い 職務執行 対価 し

交付 新株予約権 状況

区 第 回 新 株 約 第 回 新 株 約

行 決 議 日 「0 「貸日 「4 「0日

新 株 約 数 買買「個 1」監個

新 株 約 目 的

株 式 種 類 数

通株式 「買4,800株 通株式 監4,000株

新株 約 個 新株 約 個

400株 注」 400株 注」

新 株 約 行 価 無償 無償

新 株 約 行 使

出 資 産 価

新株 約 個当 新株 約 個当

110,000 100,000

株当 「貸監 株当 「監0

利 行 使 期 間 「「_」0 日_日 「買_」4 「買日_「監日

行 使 条 件 注1 注「

役 員 保 状況

締 役

社外 締役 除

新株 約 数 100個 新株 約 数 -個

目的 株式数 40,000株 目的 株式数 -株

保 者数 1 保 者数

-社 外 締 役

新株 約 数 -個 新株 約 数 -個

目的 株式数 -株 目的 株式数 -株

保 者数 - 保 者数

-査 役

新株 約 数 「重」個 新株 約 数 」個

目的 株式数 11貸,「00株 目的 株式数 1,「00株

保 者数 1 保 者数 1

注 1普 新株 約 割当 者 利行使時 い 当社 締役 従業員 当社協力者 地 あ 要 但 当社 締役 任期満了 任 場合 従業員 定 職 場合

限 い

条件 い 締役会決議並 株主総会決議 基 当社 付 契約者 間 締結 付 契約書 定

「普 新株 約 割当 者 利行使時 い 当社 当社 子 会社 締役 査役 従業員 地 あ 要 但 当社 締役 査役 任期満了 任 場合 従業員 定

職 場合 限 い

条件 い 締役会決議並 株主総会決議 基 当社 付 契約者 間 締結 付 契約書 定

」普 「監 14日付 通株式 株 100株 「買 日付 通株式 株 株 「買 1「 日付 通株式 株 株 株式 割 行

新株 約 目的 株式 数 新株 約 行使 時 払込金 新株 約 行使 株式 行 場合 株式 行価格 及 資 組入 調整

区 第 1 0 回 新 株 約 第 1 1 回 新 株 約

行 決 議 日 「4 「「日 「監 「8日

新 株 約 数 「「0個 監0個

新 株 約 目 的

株 式 種 類 数

通株式 88,000株 通株式 「0,000株

新株 約 個 新株 約 個

400株 注」 400株 注」

新 株 約 行 価 無償 無償

新 株 約 行 使

出 資 産 価

新株 約 個当 新株 約 個当

100,000 100,000

株当 「監0 株当 「監0

利 行 使 期 間 「貸_」監 「買日_「監日 「貸_」監 11日_10日

行 使 条 件 注1 注「

役 員 保 状況

締 役

社外 締役 除

新株 約 数 100個 新株 約 数 監0個

目的 株式数 40,000株 目的 株式数 「0,000株

保 者数 1 保 者数 1

社 外 締 役

新株 約 数 -個 新株 約 数 -個

目的 株式数 -株 目的 株式数 -株

保 者数 - 保 者数

-査 役

新株 約 数 -個 新株 約 数 -個

目的 株式数 -株 目的 株式数 -株

保 者数 - 保 者数

注 1普 新株 約 割当 者 利行使時 い 当社 当社 子 会社 締役 査役 従業員 地 あ 要 但 当社 当社 子会社 締役 査役 任期満了 任 場合

従業員 定 職 場合 限 い

条件 い 締役会決議並 株主総会決議 基 当社 付 契約者 間 締結 割当契約書 定

「普 新株 約 割当 者 利行使時 い 当社 当社 子

会社 締役 査役 従業員 地 あ 要 但 当社 締役 査役 任期満了 任 場合 従業員 定

職 場合 限 い

条件 い 締役会決議並 株主総会決議 基 当社

付 契約者 間 締結 付 契約書 定

」普 「監 14日付 通株式 株 100株 「買 日付 通株式 株 株 「買 1「 日付 通株式 株 株 株式 割 行

新株 約 目的 株式 数 新株 約 行使

時 払込金 新株 約 行使 株式 行 場合 株式 行価格 及 資 組入 調整

区 第 1 」 回 新 株 約

行 決 議 日 「買 1貸日

新 株 約 数 1,408個

新 株 約 目 的 株 式 種 類 数 通株式 「81,買00株

新株 約 個 「00株 注「

新 株 約 行 価 「,800

新 株 約 行 使

出 資 産 価

新株 約 個当 監買8,000

株当 「,840

利 行 使 期 間 「8 」1日 」」 18日

行 使 条 件 注1

役 員 保 状 況

締 役

社 外 締 役 除

新株 約 数 買00個

目的 株式数 1「0,000株

保 者数 」

社 外 締 役

新株 約 数 買0個

目的 株式数 1「,000株

保 者数 「

査 役

新株 約 数 -個

目的 株式数 -株

保 者数

注 1普 新株 約 割当 者 「8 期 」0 期 い 期 い 経常利益 当社 価証券報告書 載 損益 計算書 連結損益計算書 作 い 場合 連結損益計算書 経

常利益 いい 様 10億 超過 場合 新株 約 行使 会計基準 変更等 参照 経常 利益 概念 要 変更 あ 場合 当社 合理的 範 い

途参照 適 指標 当社 締役会 定

新株 約 割当 者 利行使時 い 当社 当社関係 会社 締役 査役 顧問 従業員 あ 要 任 期満了 任 定 職 当 理 あ 締役会 場合 限 い

条件 い 締役会決議 基 当社 割当契約者 間 締結 新株 約 割当契約書 定

「普 「買 1「 日付 通株式 株 株 株式 割 行

新株 約 目的 株式 数 新株 約 行使時 払込金

新株 約 行使 株式 行 場合 株式 行価格及 資 組入 調整

。2) 当事業 度中 職務執行 対価 し 使用人等 対し交付し 新株予約権 状況

第 1 」 回 新 株 約

行 決 議 日 「買 1貸日

新 株 約 数 1,408個

新 株 約 目 的 株 式 種 類 数 通株式 「81,買00株

新株 約 個 「00株 注「

新 株 約 行 価 「,800

新 株 約 行 使

出 資 産 価

新株 約 個当 監買8,000

株当 「,840

利 行 使 期 間 「8 」1日 」」 18日

行 使 条 件 注1

使 用 人 等

交 付 状 況 当 社 使 用 人

新株 約 数 監買8個

目的 株式数 11」,買00株

交付者数 買8

注 1普 新株 約 割当 者 「8 期 」0 期 い 期 い 経常利益 当社 価証券報告書 載 損益 計算書 連結損益計算書 作 い 場合 連結損益計算書 経

常利益 いい 様 10億 超過 場合 新株 約 行使 会計基準 変更等 参照 経常 利益 概念 要 変更 あ 場合 当社 合理的 範 い

途参照 適 指標 当社 締役会 定

新株 約 割当 者 利行使時 い 当社 当社関係 会社 締役 査役 顧問 従業員 あ 要 任 期満了 任 定 職 当 理 あ 締役会 場合 限 い

条件 い 締役会決議 基 当社 割当契約者 間 締結 新株 約 割当契約書 定

「普 「買 1「 日付 通株式 株 株 株式 割 行

新株 約 目的 株式 数 新株 約 行使時 払込金

新株 約 行使 株式 行 場合 株式 行価格及 資 組入 調整

．会社役員

状況

。1) 取締役及び監査役 状況 「貸 「8日現在

会 社 地 氏 担 当 及 要 兼 職 状 況

表 締 役 社 長 藤 恭 嗣

締 役 溝 敦 業統括 部長

締 役 山 治 経営企 室長 兼 管理 部長

締 役 寺 山 隆 株式会社_{ン 表 締役社長}

締 役 林 郁 株式会社_{締役景 （分４} 表

常 勤 査 役 大 和 和 惠

査 役 尾 周

査 役 森 藤 利 明 森藤公_{税理士法人}会計士 所_表社員所長

査 役 堀 泰 人 堀泰人税理士 所 所長

注 締役寺山 隆 氏及 締役林 郁氏 社外 締役 あ 査役 尾 周 氏及 査役森藤 利明氏 社外 査役 あ

査役森藤 利明氏 公 会計士 資格 及 会計 関 相当

程度 知見 あ

査役堀 泰人氏 税理士 資格 及 税 会計 関 相当程

度 知見 あ

当社 査役 尾 周 氏及 査役森藤 利明氏 東京証券 引所 定 基

独立役員 指定 引所 出

当 業 度中 締役及 査役 異動 あ

「買 「貸日開催 第1監回定時株主総会終結 時 締役森 秀樹氏

辞任 任い

「買 「貸日開催 第1監回定時株主総会終結 時 締役大和 和惠

氏 辞任 任い

「買 「貸日開催 第1監回定時株主総会 い 大和 和惠氏 査役 選

任 就任い 氏 総会終了 開催 査役会 い 常勤

査役 選定 就任い

「買 「貸日開催 第1監回定時株主総会 査役会 い 尾 周 氏 常勤 査役 査役

。2) 取締役及び監査役 報酬等

当 業 度 係 報酬等 総

区 員 数 報 酬 等

締 役

う 社 外 締 役 う 社外 監- う 社外監「,監買0千-千

査 役

う 社 外 査 役 う 社外 4「 う 社外 重,貸「0千」,貸「0千

合 計

う 社 外 役 員 う 社外 重「 ) う 社外買「,「80千」,貸「0千

注 当 業 度中 任 締役 含

当期 現在 締役 う 社外 締役 無報酬 あ

締役 報酬限度 「」 「監日開催 第1「回定時株主総会 い 1貸0

百万 決議い い

査役 報酬限度 14 「8日開催 第 回定時株主総会 い 監0

百万 決議い い

。3) 社外役員 関す 事項

法人等 要 兼職 状況及 当社 当 法人等 関係

社外 締役寺山 隆 氏 株式会社 ン

表 締役社長 兼 氏 当社株式40,000株及 新株 約 」0個 買,000株 保 当社 間 人 的 資 的関係及 引関係 利害関係 あ

社外 締役林 郁氏 株式会社 表 締役景

（分４ 多数 企業 締役 兼 氏 当社株

式「0,000株及 新株 約 」0個 買,000株 保

当社 間 人的 資 的関係及 引関係 利害関係 あ

社外 査役 尾 周 氏 当社株式」」,「00株 保

当社 間 人的 資 的関係及 引関係 利害関係 あ

社外 査役森藤 利明氏 当社新株 約 個 1,「00株 保 当社 間 人的 資 的関係及 引関係 利害関係 あ

当 業 度 主 活動状況

出 席 状 況 及 言 状 況

締役 寺 山 隆

当 業 度 開催 締役会1貸回 う 14回 出席

業界 幅広い経験 言 提言 行

締役 林 郁

当 業 度 開催 締役会1貸回 う 1監回 出席

出席 締役会 い 会社経営者 豊富 経験

幅広い見識 基 経営全般 観 適宜 言 行

査役 尾 周

当 業 度 開催 締役会1貸回 う 1買回 査役会 1監回 う 14回 出席 必要 応 業界 幅広

い経験 言 提言 行

査役 森 藤 利 明

当 業 度 開催 締役会1貸回 う 1買回 査役会 1監回 う 1監回 出席 及 会計 関 幅広い経験

言 提言 行

責任限定契約 容 概要

当社 社外 締役寺山 隆 氏 社外 締役林 郁氏及 社外 査役 森藤 利明氏 間 会社法第4「貸条第 項 規定 法第4「」条第

項 損害賠償責任 限定 趣 責任限定契約 締結

契約 容 概要 あ

社外 締役及 社外 査役 当社 損害賠償責任 う場合 会 社法第4「監条第 項 最 責任限度 限度 責任 う

責任限定 社外 締役及 社外 査役 責任 原因 職 遂行 い 善意 且 大 過失

い 限

．会計監査人

状況

。1) 名称 限責任 あ 査法人

。2) 報酬等

区 報 酬 等

当 業 度 係 会計 査人 報酬等 1」,000千

当社及 子会社 会計 査人 支払う 金銭

産 利益 合計 1」,000千

注 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 基 査 金融商品 引法 基

査 査報酬等 明確 区 実質的 区 当

業 度 係 会計 査人 報酬等 合計 載

。3) 非監査業務 内容

当 項 あ

。4) 会計監査人 解任ま 不再任 決定 方針

締役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要 あ 断 場合 査役会 意 得 うえ 査役会 請 求 基 い 会計 査人 解任 再任 株主総会 会議 目的

い

査役会 会計 査人 会社法第」40条第 項各号 定 項目 当 場合 査役全員 意 基 会計 査人 解任い 場合 査役会 選定 査役 解任 最初 招集 株 主総会 会計 査人 解任 解任 理 報告い

。5) 責任限定契約 内容 概要

当 項 あ

．業務

適正を確保す

め

体制

締役 職 執行 法 及 定款 適合 確保 体制 会社 業 適 確保 体制 い 決定 容 概要

あ

1 締役及 使用人 職 執行 法 及 定款 適合 確保 体制

法 定款及 社会規範 遵 社員基 制定 全社 周知 徹底

定例 締役会 原則 毎 回開催 経営 方針 法定 項及 経営 関 要 項 決定 締役 職 執行

督 要案件 生 場合 必要 応 臨時

締役会 開催

表 締役社長 締役会 委任 会社 業 執行 決定

行う 決定 締役会決議 従い職 執行

締役会 締役 職 執行 督 締役 会社

業 執行状況 締役会 報告 締役 職 執

行 相互 視 督

締役会 意思決定 透明性 高 締役 う 社外 締役

締役 職 執行状況 査役会 決定 査基準及 査計 基 査役 査

表 締役社長 部 査室 置 定期的 部 査 各部門 職 執行状況 査 法 及 定款 適合性 確

部通報制度 設 問 期 見 然防 適 且 迅速 対応

「 締役 職 執行 係 情報 保 及 管理 関 体制

締役 職 執行 係 情報 い 法 及 文書管理規 程 基 適 保 及 管理 行う

締役及 査役 文書等 常時閲覧

」 損失 険 管理 関 規程 体制

管理規程 制定 会社 業活動 い 想定 各種 対応 組織 責任者 定 適 評価 管理体制

構築

必要 応 管理委員会 開催 業活動 各種 対 防 軽減体制 強化

機 生時 経営 機管理 基 対策 部等

設置 社 外 適 情報伝遉 含 当 機 対 適 且 迅速 対処

4 締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制 締役会 意思決定機能及 業 督機能 締役及 執行役員 業 執行機能

締役会規程 職 掌規程 職 限規程 役員 規程 定 締役 職 及 限 責任 明確化

締役会 毎 回定期的 開催 必要 応 適宜開催

監 会社並 親会社及 子会社 企業集団 業 適 確

保 体制

当社 子会社 含 会社 あ 場合 当社 子会社 締役又 査役 派遣 子会社 締役 職 執行 視 督 行う

部 査室 当社 子会社 含 会社 あ 場合 当社 企業 部 査 実施 業 全般 関 適 性 確保

買 査役 職 補 使用人 置 求 場合

当 使用人 関 項並 当 使用人 締役 独立性 関 項

査役 職 補 使用人 置 求 場合

締役会 査役 協議 管理 部員又 部 査担当部 員 中 査役 職 補 使用人 指

前項 使用人 対 指揮命 限 査業 補 範 い 査役 持 締役 部門長等 指揮命

い 締役 独立性 確保

前項 使用人 対 人 考課 査業 補 範

い 査役 行う 締役 独立性 確

保

貸 締役及 使用人 査役 報告 体制 査役 報告 関 体制

査役 締役会 執行役員会等 要 会議 出席 締 役及 使用人 職 執行状況 報告 求

締役及 使用人 法 遊 実 会社 著 い損害 え

恐 あ 実 見 速や 査役 報告

締役及 使用人 査役 業 執行 関 項 報告

求 場合 速や 報告

査役 い 職 執行 係 資料 自 閲覧 締役及 使用人 報告 求

8 査役 査 実効的 行わ 確保 体制

査役 法 従い 社外 査役 含 公 且 透 明性 担保

査役 表 締役 定期的 意見交換 行い 相互 意思疎通

査役 会計 査人及 部 査室 定期的 情報交換 行い 相互 連携

当社 子会社 含 会社 あ 場合 査役 当 会社 査役 定期的 情報交換 行い 相互 連携 査役 査業 必要 断 場合 会社 費用 担 弁護士 公 会計士 門家 意見 聴

重 社会的勢力排除 向 基 方針及 体制

社会 秩序や企業 健全 活動 脅威 え 社会的勢力

関係 持 い 基 方針 締役及 使用人

社会的勢力 関係 遮断 当 要求 場合 毅 然 姿勢 組織的 対応

社会的勢力排除 向 対応部署及 対応責任者 明確化 所轄 警察等並 弁護士 連携体制 整備 組織的

対応

新規 引 開始時等 い 社会的勢力 関係 無 調査 関係 明 場合 直 引 解除

社会的勢力 対応 関 社 規程 等 含 制定 明文化 教育 研修 実施 締役及 使用人

周知

．会社

支配

関す

基

方針

貸

借

対

照

表

単 千

科 目 金 科 目 金

資 産 部

流 動 資 産

現 金 及 預 金

売 掛 金

商 品 及 製 品 原 料 及 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

固 定 資 産

形 固 定 資 産

建 物

器 具 及 備 品 無 形 固 定 資 産

ソ

ソ 仮 定

ン ン

電 加 入

投 資 資 産

投 資 価 証 券 関 係 会 社 株 式

長 期 付 金

長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 差 入 保 証 金

」,貸1「,」「4 1,貸40,1重0 1,重10,10重 」4 監買 4「,1監貸 「4,貸」貸 貸,重買1 △1「,重「」 408,404 買買,「貸8 4「,買8重 「」,監8重 14重,118 重買,重「8 1」,04」 」8,貸重」 」監1 1重」,00貸 0 貸「,000 1監,000 1,「04 貸」,81」 」0,重8重

債 部

流 動 債 「,「監監,買11

掛 金 1,重「重,」買0 払 金 1「買,貸買」

払 費 用 4,88貸

払 法 人 税 等 重監,監貸買 払 消 費 税 等 監0,重貸1

預 金 4,「買1

ン 引 当 金 4」,貸重0

固 定 債 重,1「貸

資 産 除 去 債 重,1「貸 債 合 計 「,「買4,貸」8 純 資 産 部

株 主 資 1,8監「,04貸

資 金 8買」,貸監」

資 余 金 監買貸,400

資 準 備 金 監買貸,400 利 益 余 金 4「0,8重「 利 益 余 金 4「0,8重「 繰 越 利 益 余 金 4「0,8重「

新 株 約 」,重4「

純 資 産 合 計 1,8監監,重8重 資 産 合 計 4,1「0,貸「8 債 純 資 産 合 計 4,1「0,貸「8

損

益

計

算

書

。

「貸 「8日

)

単 千

科 目 金

売 高 8,0貸4,買買4

売 原 価 買,重」「,貸重貸

売 総 利 益 1,141,8買買

販 売 費 及 般 管 理 費 貸「8,8監」

営 業 利 益 41」,01」

営 業 外 益

利 息 80買

金 入 貸00

108 1,買14

営 業 外 費 用

支 払 利 息 「監「

株 式 交 付 費 1,048

貸 1,」0重

経 常 利 益 41」,」18

特 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1,重重重

所 移 転 費 用 4,」監4 買,」監」

税 引 前 当 期 純 利 益 40買,重買監

法 人 税 民 税 及 業 税 14「,」買「

法 人 税 等 調 整 「4,買10 1買買,重貸」

当 期 純 利 益 「」重,重重「

株主資

等変動計算書

。

「貸 「8日

)

単 千

株 主 資

新 株 約 純 資 産 合 計 資 金

資 余 金 利 益_{余 金}

株 主 資 合 計 資 準備金 資金 余

合 計

利益

余金 利 益 余 金 合 計 繰越利益

余金

当 期 首 残 高 貸貸買,4「」 480,0貸0 480,0貸0 180,重00 180,重00 1,4」貸,」重4 1,4」貸,」重4

当 期 変 動

新 株 行 新株 約

行使 8貸,」」0 8貸,」」0 8貸,」」0 1貸4,買買0 1貸4,買買0

当 期 純 利 益 「」重,重重「 「」重,重重「 「」重,重重「 「」重,重重「

株主資 外 項目 当期変動

純 」,重4「 」,重4「

当期変動 合計 8貸,」」0 8貸,」」0 8貸,」」0 「」重,重重「 「」重,重重「 414,買監「 」,重4「 418,監重監

当 期 残 高 8買」,貸監」 監買貸,400 監買貸,400 4「0,8重「 4「0,8重「 1,8監「,04貸 」,重4「 1,8監監,重8重

個別注記表

．重要 会計方針 係 事項 関す 注記

。1) 資産 評価基準及 評価方法 価証券 評価基準及 評価方法

関係会社株式 移動 均法 原価法 採用

価証券

時価 い 移動 均法 原価法 採用

卸資産 評価基準及 評価方法

商 品 及 製 品 移動 均法 原価法 借対照表価 益性

簿価 方法 算定

原 料及 貯蔵品 最終 入原価法 原価法

。「) 固定資産 減価償却 方法 形 固 定 資 産

資産 除

定率法 採用

主 耐用 数 あ

建物 8～1監

工具 器具及 備品 」～10 無 形 固 定 資 産

資産 除

定 法 採用 い

自社利用目的 ソ い 社 利用

能期間 基 定 法 採用 い

ン ン い 利用 能期間 基

定 法 採用 い 長 期 前 払 費 用 均等償却

。」) 引当金 計 基準

倒 引 当 金 債 倒 損失 備え 般債 い

倒実績率 倒懸念債 等特定 債 い 個

回 能性 検討 回 能見込 計 い

ン 引 当 金 顧客 ン ン ン 閲覧 前

購入等 ン う 当 業 度 使用 ン

残高 対 今 使用 生 見込 費用

担 ン 引当金 計 い

。4) 消費税等 会計処理 税抜方式 採用 い

追加情報

法人税率 変更等 影響

当社 当 業 度 い 「買 日 社 移転 決定

及 所得税法等 部 改 法 「買 法 第10号 「買 」1日

公 「買 日 開始 業 度 復興特 法人税 課 い

伴い 繰延税金資産及 繰延税金 債 計算 使用 法定実効税率 前 業 度 」貸普貸 」8普0 変更 「貸 日 開始 業 度 解消 見込

時差異 い 」8普0 」監普買

税率変更 繰延税金資産 金 繰延税金 債 金 除 金

」,監00千 減少 法人税等調整 増加

．貸借対照表 関す 注記

形固定資産 減価償却 計 「1重,監01千

．損益計算書 関す 注記

当 項 あ

．株主資 等変動計算書 関す 注記

。1) 当 業 度 日 行済株式 種類及 総数 関 項

通株式 重,買買監,「00株

。「) 余金 配当 関 項

当 業 度中 行 余金 配当 関 項

当 項 あ

当 業 度 日 行う 余金 配当 関 項

決議 定 株式 種類 配当金_総 配当_原資 1株当_配当 基準日 効力 生日 「貸

「貸日定時

株主総会 通株式 1重,」」0千 利益 余金 「

「貸

「8日 「貸「8日

。」) 新株 約 関 項

行決議日 株式 種類 株式 数

1貸 1重日 通株式 買」,「00株

18 「0日 通株式 監重,「00

「0 「貸日 通株式 「買4,800

「4 「0日 通株式 買買,000

「監 「監日 通株式 88,000

「監 10日 通株式 「0,000

「買 1貸日 通株式 「81,買00

。注) 18 11 1」日付 通株式 株 株 「監 14日付 通株式 株 100株 「買 日付 通株式 株 株 「買 1「 日付 通株式

株 株 株式 割 行

．税効果会計 関す 注記

繰延税金資産及 繰延税金 債 生 主 原因 繰延税金資産

減価償却費超過 貸貸,監」「千

払 業税 貸,0「貸千

投資 価証券評価損 」,貸4「千

資産除去債 」,「監「千

ン 引当金 1監,買0買千

「,4「4千

繰延税金資産 計 10重,監8監千

評価性引当金 △8,4「貸千

繰延税金資産合計 101,1監8千

繰延税金 債

資産除去債 対応 除却費用 資産計 「,買0貸千

繰延税金 債合計 「,買0貸千

繰延税金資産 純 重8,監監0千

. 金融商品 関す 注記

。1) 金融商品 状況 関 項 金融商品 対 組方針

当社 業運営 必要 資金 外 余資 短期的 預金及 全性 高い金融資産

限定 運用 資金調遉 い 銀行借入 方針

金融商品 容及 並 管理体制

営業債 あ 売掛金 顧客 信用 晒 当 対

引 期日管理及 残高管理 行う 信管理規程 基 信

管理 引 信用状況 把握 体制

営業債 あ 掛金及 払金 ヶ 支払期日 あ 流動

性 在 当 対 資金繰計 作

日 資金残高 把握確 方法 管理

。「) 金融商品 時価等 関 項

「貸 「 「8日 借対照表計 時価及 差 い

あ

。単 千 借対照表

計

時価 差

1 現金及 預金 1,貸40,1重0 1,貸40,1重0 「 売掛金 1,重10,10重 1,重10,10重

」 長期 付金 1監,000 1監,」」重 」」重

資産計 」,買買監,」00 」,買買監,買」重 」」重 1 掛金 1,重「重,」買0 1,重「重,」買0

「 払金 1「買,貸買」 1「買,貸買」

債計 「,0監買,1「」 「,0監買,1「」 注 金融商品 時価 算定方法 関 項

資産

1 現金及 預金 「 売掛金

短期間 決済 時価 帳簿価 等 い 当

帳簿価 」 長期 付金

長期 付金 時価 将来 約定金利 金利水準 国

債利回 変動 映 利子率 割 引い 現在価値

債

1 掛金 「 払金

短期間 決済 時価 帳簿価 等 い 当

帳簿価

注 時価 把握 極 困 金融商品

区 借対照表計_千

関係会社株式 貸「,000

関係会社 い 場価格 時価 把握 極 困

表 含

注 金銭債 及 満期 あ 価証券 決算日 償還 定

千

超 千

超 10

千

10 超 千

1 現金及 預金 1,貸40,1重0 「 売掛金 1,重10,10重

」 長期 付金 1監,000

合計 」,買監0,」00 1監,000

．持分法損益 関す 注記

関連会社 社あ 損益等 見 要性 乏 い 載

．関連当事者 取引 関す 注記

当 項 あ

． 株当 情報 関す 注記

。1) 株当 純資産 1重1 買「銭

。「) 株当 当期純利益金 「監 4重銭

注 当社 「買 日付 通株式 株 株 「買 1「 日付 通株

式 株 株 株式 割 行 当 業 度 期首 当 株

式 割 行わ 仮定 株当 純資産 及 株当 当期純利益金 算

定

10．重要 後発事象 関す 注記

当 項 あ

計算書類

係

会計監査報告

独立

査人

査報告書

「貸

14日

株式会社

限責任 あ

査法人

指定 限責任社員

業 執 行 社 員 公 会計士 柴 明

㊞

指定 限責任社員

業 執 行 社 員 公 会計士 轟 芳 英

㊞

業 執 行 社 員 公 会計士 石 崎 勝 夫

㊞

「買 日 「貸 「8日 第1買期 業 度 計算書類 わ 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表並 附属明 書 い 査 行

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 国 い 般 公 妥当 企業会計 基準 準 計算書類及 附属明 書 作 適 表示

あ 又 誤謬 要 虚偽表示 い計算書類及

附属明 書 作 適 表示 経営者 必要 断 部統 制 整備及 運用 含

査人 責任

当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場 計算書類及 附属明 書 対 意見 表明 あ 当

査法人 国 い 般 公 妥当 査 基準 準

査 行 査 基準 当 査法人 計算書類及 附属明 書 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査

計 策定 基 査 実施 求 い

査 い 計算書類及 附属明 書 金 及 開示 い

査証 入手 手 実施 査手 当 査法人 断

又 誤謬 計算書類及 附属明 書 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 査 目的 部統制

効性 い 意見表明 い 当 査法人

評価 実施 状況 応 適 査手 立案 計算

書類及 附属明 書 作 適 表示 関連 部統制 検討 査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経 営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及 附 属明 書 表示 検討 含

当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い

査意見

当 査法人 計算書類及 附属明 書 国 い 般 公 妥当 企業会計 基準 準 当 計算書類及

附属明 書 係 期間 産及 損益 状況 要 い 適 表示 い

利害関係

会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公 会計士法 規定 載 利害関係 い

監査役会

監査報告

査

報

告

書

当 査役会 「買 日 「貸 「8日 第1買期 業 度 締役 職 執行 関 各 査役 作 査報告書 基

審議 査報告書 作 報告い

査役及 査役会 査 方法及 容

査役会 査 方針 査計 等 定 各 査役 査 実施状

況及 結果 い 報告 締役等及 会計 査人 職

執行状況 い 報告 必要 応 明 求

各 査役 査役会 定 査役 査 基準 準 査 方針 査計 等 従い 締役 部 査部門 使用人等 意思疎通

情報 集及 査 環境 整備 締役会

要 会議 出席 締役及 使用人等 職 執行状況 い 報 告 必要 応 明 求 要 決裁書類等 閲覧 社及

業所 い 業 及 産 状況 調査い 業報告

載 い 締役 職 執行 法 及 定款 適合 確保 体制 株式会社 業 適 確保 必要

会社法施行規則第100条第 項及 第 項 定 体制 整備 関 締役会決議 容及 当 決議 基 整備 い 体制 部統制

状況 視及 検証い 方法 基 当 業

度 係 業報告及 附属明 書 い 検討い

会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施

い 視及 検証 会計 査人 職 執行状況

い 報告 必要 応 明 求 会計 査人

職 遂行 適 行わ 確保 体制 会社計算規則

第1」1条各号 掲 項 査 関 品質管理基準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 従 整備 い 通知 必要 応 明 求 方法 基 当 業 度 係 計算書類 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表 及 附 属明 書 い 検討い

査 結果

業報告等 査結果

業報告及 附属明 書 法 及 定款 従い 会社 状況 示 い

締役 職 執行 関 行 又 法 定款 遊 大 実

部統制 関 締役会決議 容 相当 あ

当 部統制 関 締役 職 執行

い 指摘 項

計算書類及 附属明 書 査結果

会計 査人 限責任 あ 査法人 査 方法及 結果 相当 あ

「貸 1買日

株式会社 査役会

常勤 査役 大 和 和 惠 ㊞

社外 査役 尾 周 

社外 査役 森 藤 利 明 

査役 堀 泰 人 

株主総会参考書類

第 号議案 余金 処 件

当社 株主 皆様 利益還元 経営 要課 置付 状態及 経営 績 案 利益配当 行 い 所 あ

現状 い 業 大過程 あ 部留保 実 優

方針 あ

当期 「貸 日 創立「0周 迎え

い 支援い 株主 皆様 感謝 意 表

念配当 実施 余金 処

い

期 配当 関 項 配当 産 種類 金銭

配当 産 割当 関 項及 総

念配当 当社 通株式 株 金 い

場合 配当総 1重,」」0,400 余金 配当 効力 生 日

「貸 「8日 い

第 号議案 定款 部変更 件 提案 理

。 ) 今 業 大 備え 機動的 資金調遉 能 現行定 款第 条。 行 能株式総数) い 行 能株式総数 現行 1監,買80,000株 」8,重貸1,000株 変更 あ

「貸 日時 当社 行済株式 総数 重,貸4「,800株 あ 。 ) 締役 経営責任 明確 経営環境 変化 迅速 対応

経営体制 構築 目的 締役 任期 短

縮 現行定款第「1条 締役 任期 第 項 い 所要

変更 行う あ 伴い 任期 調整 関

条第 項 削除 あ

。 ) 「貸 日施行 会社法 部 改 法 「買 法 第重0号 責任限定契約 締結 会社役員 範 変更

新 責任限定契約 締結 業 執行 行わ い 締役及 社外 査役 い 査役 い 期待 役割

十 揮 う 責任限定契約 締結 能 現行

定款第」0条。 締役 責任免除)第 項及 第41条。 査役 責任免除)第 項 変更 あ 現行定款第」0条第 項 変更

関 各 査役 意 得

。 ) 。 ) 締役 任期 短縮 伴い 機動的 配当 策及 資

策 遂行 能 余金 配当等 締役会決議 行

う う 定款変更案 載 第4買条 余金 配当 等 決定機関 第4貸条 余金 配当 基準日 新設 併 条 部 容 複 現行定款第 条 自己 株式 得 現行 定款第4貸条 期 配当金 現行定款第48条 中間配当金 削除 現行定款第4重条 期 配当金等 除斥期間 変更 あ 。 ) 変更 伴い 条数 繰 行う あ

変更 容

変更 容 あ

線部 変更箇所 示

現 行 定 款 変 更 案

第 条 行 能株式総数 当会社 行 能株式総数

株

第 条 行 能株式総数 当会社 行 能株式総数

株

第 条 自己 株式 得

当会社 会社法第 条第 項 規定 締役会 決議

条項 項 定 場 引 等 自己 株式 得

削除

第 条～第「0条 条文省略 第 条～第1重条 現行

第「1条 締役 任期 締役 任期 選任

終了 業 度 う 最終 関 定時株主総会 終結 時

普増員 補

選任 締役 任期 在任 締役 任期 満了 時

第「0条 締役 任期 締役 任期 選任

終了 業 度 う 最終 関 定時株主総会 終結 時

削除

第「「条～第「重条 条文省略 第「1条～第「8条 現行

現 行 定 款 変 更 案 第」0条 締役 責任免除

当会社 会社法第 条第 項 規定 締役会 決議

締役 締役 あ

含 法第 条

第 項 賠償責任 い 法 定 要件 当 場合 賠償責任 法 定 最 責任限度 除 得 限 度 免除

普当会社 社外 締役 間 会社法第 条第 項 規定

法第 条第 項 賠償 責任 い 法 定 要件

当 場合 賠償責任 限定 契約 締結

当 契約 基 賠償 責任 限度 法 定 限度

第「重条 締役 責任免除 省略

普当会社 締役 業 執行 締

役等 あ 除 間

会社法第 条第 項 規定 法第 条第 項 賠償 責任 い 法 定 要件

当 場合 賠償責任 限定 契約 締結

当 契約 基 賠償 責任 限度 法 定 限度

第」1条～第40条 条文省略 第」0条～第」重条 現行

現 行 定 款 変 更 案 第41条 査役 責任免除

当会社 会社法第 条第 項 規定 締役会 決議

査役 査役 あ

含 法第 条

第 項 賠償責任 い 法 定 要件 当 場合 賠 償責任 法 定 最 責 任限度 除 得 限度

免除

普当会社 社外 査役 間 会社法第 条第 項 規定

法 条第 項 賠償責 任 い 法 定 要件 当 場合 賠償責任 限定

契約 締結

当 契約 基 賠償責任 限度 法 定 限度

第40条 査役 責任免除 省略

普当会社 査役 間 会社 法第 条第 項 規定

法 条第 項 賠償責任 い 法 定 要件 当 場合 賠償責任 限定 契約 締結

当 契約 基 賠償責任 限度 法 定 限度

第4「条～第4買条 条文省略 第41条～第4監条 現行

新設 第4買条 余金 配当等 決定機関 当会社 余金 配当等会社法 第 条第 項各号 定

項 い 法 段 定

あ 場合 除 締役会 決

議 定

現 行 定 款 変 更 案 第4貸条 期 配当金

当会社 株主総会 決議 毎 日 最終 株主

簿 載 録 株主

録株式質 者 対 金銭 余金 配当 期 配 当金 いう 行う

削除

第48条 中間配当金

当会社 締役会 決議 毎 日 最終 株主

簿 載 録 株主

録株式質 者 対 会社 法第 条第 項 定 余 金 配当 中間配当金 いう

削除

新設 第4貸条 余金 配当 基準日 当会社 期 配当 基準日 毎

日

普当会社 中間配当 基準日

毎 日

普前 項 基準日 定 余金 配当 行う

第4重条 期 配当金等 除斥期間 期 配当金 中間配当金 支払開始 日 満 経過

領 い 当会社

支払 義 免

普 払い 期 配当金 中 間配当金 利息 い

第48条 配当金 除斥期間 配当 産 金銭 あ 場合

支払開始 日 満 経過

領 い 当会

社 支払 義 免 普 払い 配当金 利息

い

第 号議案 締役 選任 件

締役全員 総会終結 時 任期満了

締役 選任 願い あ

締役候補者 あ

候 補 者 番 号

ふ

氏

生 日

略 当 社 地 及 担 当

要 兼 職 状 況

所 当

社 株式数

ふ

藤 や恭 嗣 。昭和48 」1日)

限会社 1」 11 当社 吸 合併 設立 表 締役

11 当社設立 表 締役社長 。現任)

「監 1「 株式会社 Ｉ 設立 表 締役社長。現任)

」,」81,000株

溝 あ敦 。昭和4重 1」日)

1「 株式会社 入社 「0 当社入社 執行役員

ン ン 業

部長

「1 当社執行役員 営業 部長 「「 当社 締役 営業 部長 「監 当社 締役 業統括 部長

現任

「貸 １．３分 B封封推 ）じ囲図三じＧつ図じ封駆株式 会社 締役 現任

104,800株

候 補 者 番 号

ふ

氏

生 日

略 当 社 地 及 担 当

要 兼 職 状 況

所 当

社 株式数

や

山 治

。昭和4「 18日)

日 合 ン 株式 会社入社 現株式会社

11 株式会社 ン 締役 1貸 株式会社

入社

1重 株式会社

締役

「「 株式会社 ン ン 締役 「「 10 株式会社 締役 「」 株式会社 締役 「」 株式会社４歳ご駆 ３ご図与封三推 １ＦＧ

締役

「4 当社入社 執行役員 経営企 室長

「監 当社 締役 経営企 室長 「買 当社 締役 経営企 室長兼

管理 部長 現任

「貸 １．３分 B封封推 ）じ囲図三じＧつ図じ封駆株式 会社 査役 現任

44,800株

い

伊 藤う 啓 。昭和「買 日)

※

昭和監0 證券株式会社入社 10 社営業企 部長 11 社人 部長 11 社 締役

1監 土地建物株式会社 常 締役

1買 株式会

社 執行役社長

「0 株式会社 社外 査 役

「1 證券株式会社 顧問 「4 株式会社 社外

査役 現任

株

候 補 者 番 号

ふ

氏

生 日

略 当 社 地 及 担 当

要 兼 職 状 況

所 当

社 株式数

い

伊 藤う ゆ行 雄 。昭和「貸 1「日)

※

昭和監0 日 電気株式会社入社 「0 社執行役員常 兼第 ン 業 部長 「0 10 社執行役員常 「「 ３分（ ソ

ン 株式会社 顧問 「「 社 表 締役執行役員社

長

「4 ３分（ ン 株式会 社 顧問

「4 社 表 締役執行役員社 長

「買 社 顧問 現任

株

注 ※ 新任 締役候補者 あ

各候補者 当社 間 特 利害関係 あ 伊藤啓氏及 伊藤行雄氏 社外 締役候補者 あ

伊藤啓氏 経営者 豊富 経験 高い見識 社外 締役

職 適 遂行 断 豊富 経験 高い見識 当社 経営 活

い い 社外 締役 選任 願い

伊藤行雄氏 関 豊富 知識 経験 い

経営者 豊富 経験 高い見識 社外 締役 職 適

遂行 断 豊富 知識や経験 高い見識 当社 経営 活

い い 社外 締役 選任 願い

当社 伊藤啓氏及 伊藤行雄氏 選任 場合 両氏 間 会社法第4「貸条第 項 規定 法第4「」条第 項 損害賠償責任 限定 趣 責任限定契約

締結 定 あ

契約 容 概要 あ

社外 締役 当社 損害賠償責任 う場合 会社法第4「監条第 項 最 責任限度

限度 責任 う

責任限定 社外 締役 責任 原因 職 遂行

い 善意 且 大 過失 い 限

当社 伊藤啓氏及 伊藤行雄氏 選任 場合 両氏 東京証券 引所 定

基 独立役員 指定 引所 出 定 あ

第 号議案 査役 選任 件

査役 尾周 氏 総会終結 時 辞任 任

査役 選任 願い あ

査役候補者 査役 尾周 氏 補 選任 願い あ 任期 当社定款 定 前任者 残 期間

議案 関 あ 査役会 意 得

査役候補者 あ

ふ

氏

生 日

略 当 社 地

要 兼 職 状 況 所 株 式 数当社

茂 。昭和」買 10 日)

昭和買0 株式会社 浜銀行 入行 1「 株式会社 ン 入社

経営管理部長兼公開準備室長 1「 社 管理担当 締役 （達４ 14 株式会社 入社

経営管理 部長 （達４ 1監 株式会社 入社

投資銀行 部 ン ン ン

ン

1監 11 株式会社 査 役

1買 ン 株式

会社 査役

1貸 株式会社２．（ 入 社 席執行役員社長室長 18 社 締役 社長 「「 社 表 締役社長 「4 10 社 締役会長 現任

「貸 任 定

株

注 茂氏 新任 社外 査役候補者 あ

候補者 当社 間 特 利害関係 あ

茂氏 経営者 豊富 経験 高い見識 社外 査役

職 適 遂行 断 豊富 経験 高い見識 当社 査体制

強化 活 い い 社外 査役 選任 願い

当社 茂氏 選任 場合 氏 間 会社法第4「貸条第 項 規定 法第4「」条第 項 損害賠償責任 限定 趣 責任限定契約 締結 定 あ

契約 容 概要 あ

社外 査役 当社 損害賠償責任 う場合 会社法第4「監条第 項 最 責任限度

限度 責任 う

責任限定 社外 査役 責任 原因 職 遂行

い 善意 且 大 過失 い 限

当社 茂氏 選任 場合 氏 東京証券 引所 定 基 独立役

員 指定 引所 出 定 あ

第 号議案 締役 対 ン 新株 約 容決定 件

当社 締役 報酬 「」 「監日開催 第1「回定時株主総会 い

億 千万 い 今日 中長期的

業績向 企業価値向 献意欲や士気 高 目的 締役 社外 締役 除 対 締役 報酬 範 い

容 ン ン 付 型 ン 新株 約

千万 行 行う い

現在 締役 う 社外 締役 あ 第 号議案

締役 選任 件 原案 決 締役 員数 う

社外 締役

ン ン 付 型 ン

新株 約 払込金 無償又 ン評価 用い

合理的 算出 新株 約 公 価 新株 約 割当 締役 対 当 公 価 相当 金銭報酬 支給 当 金銭報酬債 払込債 相殺 い

新株 約 目的 あ 株式 種類及 数

当社 通株式 新株 約 個当 目的 あ 株式 数 付 株式数 いう 100株 付 株式数 い 当社 当社 通 株式 株式 割又 株式 併合等 行う 株式数 調整

適 場合 当社 必要 調整 行う 新株 約 個数

割 当 新株 約 間 個数 締役 ン ン 付 型

ン 付 報酬 当 付 ン評価

用い 合理的 算出 新株 約 個当 公 価 除 得 数 整数 満 端数 捨 合計 数 限度

新株 約 行使 出資 産 価

新株 約 行使 出資 産 価 当 新株 約 行使

交付 株式 株当 払込金 行使

価 いう 付 株式数 乗 金

行使価 割当日 属 前 各日 引 立 い日 除 東京証券 引所 当社 通株式 通 引 終値 終値 いう

均値 満 金 又 割当日 終値 当日 終値 い 場合 立 直近 引日 終値 い 高い金

行使価 当社 当社 通株式 株式 割又 株式 併合等 行う

行使価 調整 適 場合 当社 必要 調

整 行う

利行使期間

各新株 約 割当日 翌日 10 具体的 期間 当社 締役 会 い 決定

譲渡 新株 約 得 制限

譲渡 新株 約 得 い 当社 締役会 決議 要

新株 約 行使 条件

新株 約 者 利行使時 い 当社 締役 当社 締役

会 い 適当 地 あ 要

新株 約 個当 部行使 い

条件 い 新株 約 募集 項 決定 当社 締役会 い 決定

新株 約 容

目及 新株 約 関 容等 い

新株 約 募集 項 決定 当社 締役会 い 決定

株主総会会場

案内図

会場 東京証券会館 階

東京都中央区日 橋茅場 目 番 号 電 0」 」買買貸 重「10

東京駅(JR) _至上野

三越本店 八重洲口

至京橋 中　央　通　り 髙島屋

みずほ 信託銀行

SMBCフレンド 証券 COREDO 日本橋 日本橋駅

日本橋駅 (銀座線)

(都営浅草線) 至東銀座 昭　和　通　り

首都高速

永

代

通

り

東京証券 取引所 日本橋消防署

第二証券会館

マツダビル

至銀座 新 大 橋 通 り 茅場町駅 (日比谷線)

東京証券会館

ブリヂストン 美術館

八

重

洲

通

り

至

大

手

町

( 東

西

線

)

交通機関

東京 東西線 茅場 車 番出 東京 日比谷線 茅場 車 番出

※駐車場 用意 い 車 来場 遠慮 い